Alternant Chargé de Compliance Revue Kyc H/F - 98

L'Alternant Chargé de Compliance Sécurité Financière Revue des comptes a un rôle d'assistance et de support aux Compliance Officersde la Sécurité Financière et plus particulièrement auprès du Responsable de la cellule Risque Client.

Les missions sont les suivantes :

- Assurer le contrôle sur la Revue KYC (Know Your Customer) - KYB (Know Your Business) de la clientèle de la Banque:

Analyser le KYC des clients de la Banque;

Identification de risques de non-conformité et de risques liés à la LCB-FT lors des revues réalisées;

Préparer les dossiers aux Instances de la Banque pour validation;

Assurer les mises à jour des anomalies KYC;

Maîtriser et mettre en oeuvre la règlementation anti-blanchiment / Sanctions et les normes avancées du Groupe Crédit Agricole et en matière de transparence fiscale. Veiller au respect de la stratégie de la Banque en termes de pays/clients cibles;

Contribuer au bon respect du planning de la revue annuelle et aux objectifs de l'unité. Veiller au respect des périodicités de revue selon l'approche règlementaire par les risques ;

- Déployer une maîtrise avancée de tous les outils de recherche et monitoring du risque LAB;